湖南博云新材關(guān)于調(diào)整募集資金投向項(xiàng)目投資計(jì)劃的公告

湖南博云新材料股份有限公司關(guān)于調(diào)整募集資金投向項(xiàng)目投資計(jì)劃的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

一、募集資金的基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2009]839號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2009年9月29日*向社會(huì)公開發(fā)行2，700萬(wàn)股人民幣普通股。本次發(fā)行共募集資金總額為人民幣29，160萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用募集資金凈額為人民幣26，751.88萬(wàn)元。

公司本次募集資金投資于高性能炭/炭復(fù)合材料產(chǎn)品技術(shù)改造工程、粉末冶金飛機(jī)剎車副技術(shù)改造工程、環(huán)保型高性能汽車剎車片技術(shù)改造工程、高性能模具材料技術(shù)改造工程四個(gè)項(xiàng)目，計(jì)劃投資總額為19，468.05萬(wàn)元。截至2010年12月31日，共使用募集資金19，789.62萬(wàn)元，其中四個(gè)募集資金投向項(xiàng)目共投入募集資金12789.62萬(wàn)元，超出募集資金投向項(xiàng)目承諾投資總額資金7，000萬(wàn)元已于2009年10月補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

二、本次項(xiàng)目調(diào)整的原因

截至2010年12月31日，高性能炭/炭復(fù)合材料產(chǎn)品技術(shù)改造工程項(xiàng)目、粉末冶金飛機(jī)剎車副技術(shù)改造工程項(xiàng)目已超過(guò)*近一次募集資金投資計(jì)劃的完成期限且募集資金投入金額未達(dá)到相關(guān)投資計(jì)劃金額的50%，其主要原因是受項(xiàng)目實(shí)施場(chǎng)地的制約，公司減緩了募投項(xiàng)目所需設(shè)備的采購(gòu)，以致影響了項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度。

根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的要求，公司擬對(duì)上述兩項(xiàng)目的可行性、預(yù)計(jì)收益等進(jìn)行重新論證，編制具體的募集資金投資計(jì)劃，并將調(diào)整后的募集資金投資計(jì)劃提交公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議。

三、本次募投項(xiàng)目投資計(jì)劃的具體內(nèi)容

本次投資計(jì)劃調(diào)整涉及兩個(gè)項(xiàng)目：高性能炭/炭復(fù)合材料產(chǎn)品技術(shù)改造工程項(xiàng)目、粉末冶金飛機(jī)剎車副技術(shù)改造工程項(xiàng)目。

1、高性能炭/炭復(fù)合材料產(chǎn)品技術(shù)改造工程項(xiàng)目

雖然目前高性能炭/炭復(fù)合材料產(chǎn)品技術(shù)改造工程項(xiàng)目募集資金投資進(jìn)度與招股說(shuō)明書披露的投資計(jì)劃差異較大，但經(jīng)過(guò)充分論證，公司決定繼續(xù)實(shí)施該項(xiàng)目。

原投資計(jì)劃：根據(jù)招股說(shuō)明書披露的投資計(jì)劃，高性能炭/炭復(fù)合材料產(chǎn)品技術(shù)改造工程項(xiàng)目原計(jì)劃投資總額為5，980.97萬(wàn)元；項(xiàng)目建成后公司將新增年產(chǎn)產(chǎn)能4000盤炭/炭航空剎車副，新增年產(chǎn)2000公斤航天用炭/炭復(fù)合材料；項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期為2010年10日。

截至至2010年12月31日，該項(xiàng)目共投入募集資金2，231.63萬(wàn)元。

本次調(diào)整內(nèi)容：本次調(diào)整后，項(xiàng)目總投資額變更為5，985.72萬(wàn)元；項(xiàng)目建成后將新增年產(chǎn)產(chǎn)能4000盤炭/炭航空剎車副，新增年產(chǎn)1000公斤航天用炭/炭復(fù)合材料及新增年產(chǎn)5000公斤民用炭/炭復(fù)合材料；項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期為2011年12月。

調(diào)整原因：近幾年，炭/炭復(fù)合材料在民用領(lǐng)域發(fā)展迅速，市場(chǎng)預(yù)估“十二五”期間年需求量將達(dá) 10 億，市場(chǎng)前景良好，因此，公司根據(jù)市場(chǎng)變化將高性能炭/炭復(fù)合材料產(chǎn)品技術(shù)改造工程項(xiàng)目的達(dá)產(chǎn)目標(biāo)進(jìn)行了部分調(diào)整。由于項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)目標(biāo)的變更，項(xiàng)目總投資亦較原預(yù)算增加4.75萬(wàn)元。根據(jù)該項(xiàng)目受實(shí)施場(chǎng)地制約的實(shí)際情況，本次擬將該項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用日期推遲至2011年12月。

2、粉末冶金飛機(jī)剎車副技術(shù)改造工程項(xiàng)目

經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議及2009年度股東大會(huì)審議通過(guò)，粉末冶金飛機(jī)剎車副技術(shù)改造工程項(xiàng)目的募集資金投資總額已由 5，992.17 萬(wàn)元調(diào)整至2，492.17萬(wàn)元。

雖然目前粉末冶金飛機(jī)剎車副技術(shù)改造工程項(xiàng)目募集資金投資進(jìn)度與招股說(shuō)明書披露的投資計(jì)劃差異較大，但經(jīng)過(guò)充分論證，公司決定繼續(xù)實(shí)施該項(xiàng)目。

根據(jù)招股說(shuō)明書披露的投資計(jì)劃，該項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期為 2010年10月。截至2010年12月31日，該項(xiàng)目共投入募集資金631.08萬(wàn)元。基于該項(xiàng)目受實(shí)施場(chǎng)地制約的實(shí)際情況，本次公司擬將該項(xiàng)目計(jì)劃完工時(shí)間推遲至2011年12月。

四、本次調(diào)整對(duì)于公司經(jīng)營(yíng)的影響

本次募集資金投向項(xiàng)目投資計(jì)劃的調(diào)整，不會(huì)影響本公司此前的生產(chǎn)能力預(yù)期，也不會(huì)對(duì)本公司經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生不利影響。

五、相關(guān)意見

1、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事就本次募集資金投向項(xiàng)目投資計(jì)劃調(diào)整發(fā)表如下獨(dú)立意見：公司此次對(duì)募集資金投向項(xiàng)目投資計(jì)劃的調(diào)整符合項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況，本次調(diào)整根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況而實(shí)施，不存在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體和地點(diǎn)的變更和損害股東利益的情形，符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。因此我們同意此次募投項(xiàng)目調(diào)整計(jì)劃。

2、監(jiān)事會(huì)意見

公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整募集資金投向項(xiàng)目投資計(jì)劃的議案》，并發(fā)表意見：公司本次對(duì)募集資金投向項(xiàng)目投資計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整的決策，沒有違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，符合公司發(fā)展的實(shí)際情況，程序合法有效，未發(fā)現(xiàn)有損害中小投資者利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次調(diào)整募集資金投向項(xiàng)目投資計(jì)劃。

3、保薦人意見

保薦機(jī)構(gòu)海通證券[10.03 0.50% 股吧]認(rèn)為：博云新材本次調(diào)整募投項(xiàng)目投資計(jì)劃的行為不存在變相改變募集資金投向的情形，符合《公司法》、《證券法》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊保薦工作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件等的相關(guān)規(guī)定。海通證券同意博云新材本次調(diào)整募集資金投向項(xiàng)目投資計(jì)劃事項(xiàng)。博云新材此次調(diào)整募集資金投向項(xiàng)目投資計(jì)劃事項(xiàng)已經(jīng)2011年3月21日第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

六、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；

3、第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見；

4、保薦人發(fā)表的意見。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事會(huì)

2011年3月21日