證券代碼：000969證券簡稱：安泰科技公告編號：2013-019
安泰科技股份有限公司
關(guān)于出資組建注射成形合資公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
釋義：
除非另有說明，以下簡稱在本公告中含義如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
香港公司：擬由中國臺灣自然人紀國章為實際控制人的境外公司在香港設(shè)立的公
司，該公司尚待注冊。
科森科技：昆山科森科技有限公司
金瀚精密：昆山市金瀚精密模具有限公司
一、對外投資概述
本次投資屬于公司注射成形產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整和資產(chǎn)重組。通過采用產(chǎn)
業(yè)轉(zhuǎn)移的方式，盡快從業(yè)務結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)配套等方面對公司注射成形產(chǎn)業(yè)進行優(yōu)化
和提升；通過建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，安泰科技擬與香港公司、
科森科技、金瀚精密共同出資設(shè)立合資公司。
合資公司中安泰科技、香港公司、科森科技和金瀚精密持股比例分別為 51%、
20%、15%和 14%，注冊資本金 2000 萬元，按照股權(quán)比例以資產(chǎn)或現(xiàn)金方式出
資。
公司于 2013 年 4 月 18 日召開第五屆董事會第十八次會議，以 9 票同意，0
票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了上述對外投資事項，本議案無需通過股
東大會審議。
本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，且未達到中國證監(jiān)會《上市公司重大資產(chǎn)重
組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標準，無需報中國證監(jiān)會審核。
二、交易對方的基本情況
1、香港公司：擬由中國臺灣自然人紀國章為實際控制人的境外公司在香港
設(shè)立的公司，該公司尚待注冊。
與本公司關(guān)系：與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系
2、昆山科森科技有限公司
住所：江蘇昆山市千燈鎮(zhèn)少卿東路 68 號
公司類型：有限責任公司
法定代表人：徐金根
注冊資本：6500 萬元
該公司的前身昆山科森精密機械有限公司成立于 2003 年 8 月，專業(yè)從事精
密金屬件加工包括醫(yī)療器械零件、五金切削件、板金沖壓件產(chǎn)品生產(chǎn)。
2012 年，營業(yè)收入 12060 萬元，凈利潤 1576 萬元，總資產(chǎn) 23845 萬元，凈
資產(chǎn) 8427 萬元。
與本公司關(guān)系：與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系
3、昆山市金瀚精密模具有限公司
住所：江蘇昆山市開發(fā)區(qū)蓬朗洪湖路 1388 號
公司類型：有限責任公司
法定代表人：朱阿根
注冊資本：600 萬元
成立于 2006 年 8 月，主要從事精密塑膠模具設(shè)計開發(fā)與制造。
2012 年，銷售收入 939.6 萬元，凈利潤 248.5 萬元，總資產(chǎn) 1150.3 萬元，凈
資產(chǎn) 679.3 萬元。
與本公司關(guān)系：與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系
三、投資標的的基本情況
（一）合資公司基本情況
1、公司名稱：安泰（昆山）金屬材料有限公司（暫定名）
2、注冊地址：江蘇昆山市開發(fā)區(qū)
3、注冊資本：2000萬元人民幣
4、業(yè)務定位：生產(chǎn)不銹鋼、鐵合金和鎢合金等注射成形產(chǎn)品，產(chǎn)品主要應
用領(lǐng)域為汽車、醫(yī)療和高端消費電子等現(xiàn)代制造業(yè)。
（二）合資公司股權(quán)比例與出資方式
1、合資公司股權(quán)比例：安泰科技持股51%；香港公司持股20%；科森科技
持股15%；金瀚精密持股14%。
2、出資額與出資方式
安泰科技以注射成形部分生產(chǎn)設(shè)備、電子設(shè)備和原材料出資 1020 萬元人民
幣；香港公司以現(xiàn)金出資 400 萬元人民幣（以認購當日中國人民銀行公布的基準
匯率折算為美元繳付）；科森科技以現(xiàn)金出資 300 萬元人民幣；金瀚精密以現(xiàn)金
出資 280 萬元人民幣。
安泰科技以注射成形部分生產(chǎn)設(shè)備、電子設(shè)備和原材料出資的依據(jù)是經(jīng)中京
民信（北京）資產(chǎn)評估有限公司評估后出具的“京信評報字（2013）第 056 號”
評估報告，資產(chǎn)評估基準日為 2013 年 3 月 31 日。
由于原材料在評估基準日與合資公司公司驗資日之間在現(xiàn)有工廠使用可能
存在變動，若導致合資公司驗資日評估報告中所列資產(chǎn)減少，安泰科技將用原材
料或現(xiàn)金補充承諾出資額。
四、對外投資合同的主要內(nèi)容
1、投資金額與支付方式
安泰科技、香港公司、科森科技和金瀚精密共同出資 2000 萬元人民幣組建
注射成形合資公司，股權(quán)比例分別為 51%、20%、15%和 14%。安泰科技以注射
成形部分生產(chǎn)設(shè)備和電子設(shè)備、原材料出資 1020 萬元人民幣；香港公司以現(xiàn)金
出資 400 萬元人民幣（以認購當日中國人民銀行公布的基準匯率折算為美元繳
付）；科森科技以現(xiàn)金出資 300 萬元人民幣；金瀚精密以現(xiàn)金出資 280 萬元人民
幣。
2、合資公司法人治理結(jié)構(gòu)
（1）董事會 5 人，安泰科技推薦 3 人，香港公司和科森科技各推薦 1 人。
董事長由安泰科技推薦的董事?lián)巍?
（2）監(jiān)事會 3 人，安泰科技和金瀚精密各推薦 1 名，職工監(jiān)事 1 名。監(jiān)事
會主席由安泰科技推薦的監(jiān)事?lián)巍?
五、對外投資的目的、存在的風險
1、本項目屬于注射成形業(yè)務的戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整和資產(chǎn)重組，也是安泰科技
相關(guān)業(yè)務在長江三角洲實施戰(zhàn)略布局的舉措之一，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃。
2、利用昆山完整的產(chǎn)業(yè)配套，提高生產(chǎn)效率；引進先進的生產(chǎn)管理經(jīng)驗，
提升企業(yè)管理水平。通過吸納和利用先進的材料、工藝、設(shè)備以及當?shù)氐木芗?
工能力，開發(fā)高端應用產(chǎn)品，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。通過貼近市場，快速反應，進一步
優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)。
3、通過產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移降低公司注射成形業(yè)務的生產(chǎn)和運營成本。
4、組建合資公司的風險：中層管理團隊和產(chǎn)業(yè)工人，需要磨合與培訓。新
設(shè)公司進行質(zhì)量體系認證，產(chǎn)品獲得客戶認證，需要一定的時間。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事會
2013 年 4 月 19 日
